O Ministério Público do Paraguai ampliou as acusações contra o ex-presidente Santiago Peña e passou a investigá-lo também por associação criminosa no escândalo envolvendo o banco digital Ueno. A nova medida foi anunciada na sexta-feira (13) e inclui outros cinco ex-integrantes da cúpula do Banco Central paraguaio.
De acordo com a promotoria, Peña teria liderado uma estrutura organizada dentro do próprio governo para favorecer o Ueno Bank e seu grupo controlador, o Grupo Vázquez. A investigação busca esclarecer como autoridades públicas teriam utilizado suas posições para impedir a fiscalização da instituição financeira e ocultar problemas relacionados à sua saúde econômica.
Além de Peña, a acusação envolve Carlos Carvallo, ex-presidente do Banco Central, três antigos integrantes do conselho da autoridade monetária e o ex-superintendente de Bancos. Quatro ex-dirigentes da instituição foram presos durante operações realizadas na quinta-feira (12) e na sexta-feira (13).
Segundo os investigadores, Peña teria utilizado a estrutura da Presidência da República para interferir nas decisões de órgãos responsáveis pela fiscalização do sistema financeiro. A promotoria também afirma que o ex-presidente manteve reuniões clandestinas com representantes do Grupo Vázquez e teria recebido pagamentos ilícitos, incluindo envelopes com US$ 200 mil em dinheiro.
A denúncia aponta ainda que, entre junho e outubro de 2026, teriam ocorrido ações coordenadas para impedir medidas de fiscalização contra o Ueno. Mesmo diante de alertas técnicos sobre a situação financeira da instituição, os responsáveis teriam permitido a continuidade de campanhas para atrair novos depósitos de clientes.
A promotoria sustenta que Peña teria emitido orientações para evitar intervenções no banco e dificultado a divulgação de informações sobre os riscos de insolvência. Os demais investigados são apontados como responsáveis por oferecer proteção institucional e interferir nos procedimentos técnicos de fiscalização.
Peña já respondia a acusações de abuso de confiança e administração em benefício próprio. Ele e Carvallo foram colocados em prisão preventiva e negam as irregularidades. A nova imputação por associação criminosa ainda depende de análise judicial.
O ex-presidente teve participação societária no Grupo Vázquez até março de 2025. Em 2023, depois de assumir a Presidência, nomeou Carvallo, que havia comandado o Ueno, para dirigir o Banco Central do Paraguai.
Crise financeira e política
Lançado em 2021, o Ueno Bank ganhou espaço rapidamente no mercado paraguaio, principalmente entre consumidores que buscavam serviços bancários digitais. A instituição chegou a reunir aproximadamente 3 milhões de contas, tornando-se uma das principais plataformas financeiras do país.
A situação começou a se deteriorar após o vazamento de relatórios internos que apontavam problemas relacionados à concessão de empréstimos e à concentração de operações em empresas ligadas ao grupo controlador.
Em 3 de novembro, o Banco Central determinou a intervenção na instituição após identificar o descumprimento de exigências mínimas de solvência. A decisão provocou uma crise no sistema financeiro e deixou milhões de clientes temporariamente sem acesso aos serviços bancários.
O escândalo também provocou uma crise política que culminou na destituição de Peña, em 6 de novembro, após um processo de impeachment aprovado pelo Congresso. O vice-presidente Pedro Alliana assumiu o comando do país.
As investigações continuam e também envolvem a tentativa de rastrear e recuperar recursos financeiros relacionados ao banco e às empresas vinculadas ao Grupo Vázquez.