A Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar um grupo suspeito de aplicar fraudes contra a Caixa Econômica Federal, em Salvador. A ação também conta com a participação do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do Ministério Público da Bahia.
Segundo as investigações, os suspeitos utilizavam documentos falsificados e identidades de terceiros para abrir contas bancárias em agências da Caixa. Depois, as contas eram utilizadas para contratar empréstimos consignados de forma fraudulenta.
Até o momento, a apuração identificou cinco contas abertas com documentação falsa, que teriam sido utilizadas para obter empréstimos de maneira irregular. O prejuízo causado à instituição financeira já ultrapassa R$ 424 mil.
A investigação também apontou que parte do dinheiro obtido por meio das fraudes teria sido convertida em moeda estrangeira com o auxílio de corretoras de câmbio. Para a PF, a movimentação indica possíveis crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro nacional.
Os investigadores identificaram diferentes funções dentro do esquema. Enquanto alguns suspeitos seriam responsáveis pela utilização das identidades falsas, outros atuariam na movimentação dos valores obtidos ilegalmente e em operações destinadas a dificultar o rastreamento do dinheiro.
Na operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, todos em Salvador. As ordens foram expedidas pela 17ª Vara Federal Criminal da Bahia.
A ação contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança da Caixa, que colaborou com o trabalho de identificação das possíveis fraudes cometidas contra a instituição.
Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, por estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar todo o prejuízo provocado pelo esquema.