Três pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (6) durante uma operação que investiga um esquema de fraudes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias na Bahia. A ação, chamada Operação Amêndoa Negra, é conduzida pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público da Bahia (MP-BA).
Além das prisões, os agentes cumprem dez mandados de busca e apreensão, principalmente nas cidades de Itabuna e Entre Rios. As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.
Segundo as investigações, o grupo abriu 17 contas bancárias utilizando documentos falsos em agências localizadas em cidades baianas, como Conceição do Coité, Prado e Valença, além de São Paulo. Essas contas eram usadas para solicitar empréstimos fraudulentos e movimentar os valores entre integrantes do esquema.
O prejuízo causado às instituições financeiras ultrapassa R$ 500 mil, de acordo com os investigadores. A apuração contou com o apoio da central de segurança da Caixa Econômica Federal, que ajudou a identificar movimentações suspeitas nas contas utilizadas pelos suspeitos.