Um homem foi preso nesta segunda-feira (9), no município de Curaçá, no norte da Bahia, durante uma operação que investiga um esquema de apostas ilegais, fraudes eletrônicas e golpes financeiros. De acordo com informações da Polícia Civil, uma empresa registrada em nome do suspeito movimentou aproximadamente R$ 1,24 bilhão em menos de 12 meses.
A prisão ocorreu durante a Operação Máquina de Fraudes, coordenada pela Polícia Civil de Goiás. A ofensiva também mobiliza equipes em outros seis estados brasileiros e conta com a colaboração de autoridades dos Estados Unidos e da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).
Na Bahia, além de Curaçá, as diligências foram realizadas em Senhor do Bonfim. O homem preso não teve a identidade divulgada. Durante a abordagem, os policiais apreenderam o celular do investigado, que foi encaminhado à delegacia de Juazeiro. Ele aguarda a realização de audiência de custódia.
Ao todo, a operação cumpre 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão domiciliar. A Justiça também autorizou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que chegam a quase R$ 40 milhões, com o objetivo de atingir a estrutura financeira utilizada pelo grupo.
Golpes utilizavam vídeo falso de Frei Gilson
As investigações tiveram início após a identificação de uma falsa campanha de arrecadação de doações na internet. Durante o aprofundamento das apurações, os policiais descobriram uma estrutura que utilizava fintechs, gateways de pagamento e empresas intermediadoras para movimentar recursos e viabilizar as atividades investigadas.
Um dos mecanismos utilizados pelo grupo, segundo a Polícia Civil, era a divulgação de um vídeo manipulado de uma liderança religiosa conhecida nacionalmente. A gravação simulava um pedido de doações para convencer pessoas a transferirem dinheiro.
Conforme informações divulgadas pela TV Anhanguera, o religioso utilizado no material falso era o sacerdote e cantor católico Frei Gilson.
Os investigadores também identificaram movimentações financeiras expressivas em empresas relacionadas aos suspeitos. Entre elas está a companhia registrada em nome do homem preso em Curaçá, que teria movimentado R$ 1,24 bilhão em menos de um ano.
Operação tem alvos em sete estados e nos Estados Unidos
As ações policiais acontecem em dez cidades distribuídas por sete estados brasileiros:
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Goiás: Goiânia e Itapuranga;
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Bahia: Curaçá e Senhor do Bonfim;
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Paraíba: João Pessoa e Santa Rita;
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Paraná: Londrina;
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São Paulo: Mogi das Cruzes;
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Minas Gerais: Belo Horizonte;
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Rio de Janeiro: capital.
A investigação também alcançou os Estados Unidos, onde reside um dos suspeitos. Para viabilizar o cumprimento das medidas judiciais, foram acionadas autoridades norte-americanas e a Interpol, por meio da Difusão Vermelha, mecanismo de cooperação internacional utilizado na localização de pessoas procuradas pela Justiça.
A Operação Máquina de Fraudes é coordenada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), com apoio das Polícias Civis dos estados envolvidos.
As investigações buscam identificar todos os envolvidos e aprofundar o rastreamento dos recursos movimentados pela estrutura financeira investigada.