Um Relatório de Inteligência Financeira sobre transações do Banco Master, enviado à CPI do Crime Organizado no Senado, aponta operações com uso de dinheiro em espécie, garantias com valores inflados em empréstimos e destinação de recursos a empreendimentos associados ao empresário baiano Nelson Tanure. O documento foi produzido pelo Coaf e cobre movimentações entre 2022 e 2025.
As informações foram publicadas nesta sexta-feira (10) pela Folha de São Paulo. A reportagem revelou que uma das operações citadas envolve a empresa BTG Empreendimentos, Locações e Serviços, com movimentação de R$ 468,8 milhões em setembro de 2024. A defesa de Daniel Vorcaro não respondeu aos questionamentos, enquanto a defesa de Nelson Tanure afirmou que ele não tem relação societária com o Banco Master e que teria sido apenas cliente nos últimos anos.