A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25), a Operação HYDRA com o objetivo de desarticular uma associação criminosa suspeita de praticar fraudes contra a Caixa Econômica Federal na Bahia.
Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nos municípios de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Paulo Afonso e Itabuna. Ao todo, 35 policiais federais participaram da ação, que contou com apoio da Patamo da Polícia Militar da Bahia.
Segundo as investigações, o grupo realizava a abertura de contas bancárias em nome de terceiros, utilizando documentos falsos. Em seguida, os suspeitos contratavam operações de crédito de forma fraudulenta junto à instituição financeira e efetuavam saques indevidos dos valores liberados.
O prejuízo estimado até o momento é de aproximadamente R$ 1,2 milhão. A apuração contou com informações fornecidas pela área de Inteligência de Segurança da Caixa Econômica Federal, consideradas fundamentais para identificar a dinâmica do esquema e os envolvidos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato contra a União e associação criminosa. O estelionato contra entidade de direito público prevê pena de um a cinco anos de reclusão e multa, podendo chegar a até 10 anos quando praticado em detrimento de entidade pública. Já a associação criminosa tem pena prevista de um a três anos de reclusão.
As investigações continuam com a análise do material apreendido e novas diligências.